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Hauptversammlung Archiv

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2019

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2018, die am Dienstag, dem 14. Mai 2019 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Str. 5, 10789 Berlin stattgefunden hat.

Abstimmungsergebnis

 

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung


Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung
 


2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung


Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Einzelabschluss und Lagebericht über das Geschäftsjahr 2018

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Erläuterung zu TOP 1 gem § 124a S 1 Nr. 2 AktG

Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
 


3. Weitere Angaben zur Einberufung


Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Beleg des Bundesanzeigers über die Einberufung
 


4. Ergänzende Informationen


Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

 

Ordentliche Hauptversammlung 2018 Ordentliche Hauptversammlung 2017 Außerordentliche Hauptversammlung 2016

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung 2016, die am Mittwoch, den 30. November 2016 um 09:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Hotels Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 41, 10789 Berlin stattgefunden hat.

Abstimmungsergebnisse



1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung


Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung



2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung


Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Accentro Real Estate AG und der Geschäftsführung der Accentro Wohneigentum GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2014 bis 31.12.2014

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG (noch unter ESTAVIS AG firmierend) über das Geschäftsjahr 2013/2014

Jahresabschluss und Lagebericht der Accentro Real Estate AG (noch unter ESTAVIS AG firmierend) über das Geschäftsjahr 2012/2013

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2015 bis 31.12.2015

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH über das Geschäftsjahr 2014/2015

Jahresabschluss der Accentro Wohneigentum GmbH (noch unter ESTAVIS 5. Wohnen GmbH firmierend) über das Rumpfgeschäftsjahr 24.02.2014 bis 30.06.2014



3. Weitere Angaben zur Einberufung


Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger



4. Ergänzende Informationen


Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2015, die am Donnerstag, den 02. Juni 2016 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin stattgefunden hat.

Abstimmungsergebnisse



1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
 

Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung



2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung


Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Geschäftsjahr 2015

Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands



3. Weitere Angaben zur Einberufung


Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger



4. Ergänzende Informationen


Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Anfahrt zur Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2015

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung über das Rumpfgeschäftsjahr 2014, die am Dienstag, den 16. Juni 2015 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin stattgefunden hat.

Abstimmungsergebnisse



1. Inhalt der Einberufung/Tagesordnung
 

Einberufung zur Hauptversammlung und Tagesordnung



2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung
 

Geschäftsbericht der ACCENTRO Real Estate AG über Rumpfgeschäftsjahr 2014

Jahresabschluss und Lagebericht der ACCENTRO Real Estate AG über das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 sowie 315 Abs. 4 HGB

Erläuterung zu TOP 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Bericht des Vorstandes zum Bezugsrechtsauschluss in TOP 6



3.  Weitere Angaben zur Einberufung
 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Formular für die Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft        

Beleg über die Veröffentlichung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger



4. Ergänzende Informationen
 

Satzung der ACCENTRO Real Estate AG

Anfahrt zur Hauptversammlung